Atividades do Cargo: Principais responsabilidades Realizar investigações, validar dados de clientes e transações, identificar riscos potenciais e documentar as decisões relativas aos casos de acordo com as normas de conformidade. PEP -Analisar alertas gerados a partir de possíveis correspondências com bases de dados PEP globais e locais; - Analisar informações do cliente para determinar a possível exposição a PEP; -Realizar pesquisas adicionais utilizando pontos de dados relevantes, como ocupaç…